ST地矿:2019年年度报告(更新后)

山东地矿股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 03 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张宝才、主管会计工作负责人孔令涛及会计机构负责人(会计主管人员)高深声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ...... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5 第三节 公司业务概要 ...... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12 第五节 重要事项 ...... 25 第六节 股份变动及股东情况 ...... 47 第七节 优先股相关情况 ...... 53 第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 54 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 55 第十节 公司治理 ...... 64 第十一节 公司债券相关情况 ...... 72 第十二节 财务报告 ...... 73 第十三节 备查文件目录 ...... 192 释 义 释义项 指 释义内容 山东地矿\上市公司\本公司\公司 指 山东地矿股份有限公司（股票代码：000409） 泰复实业 指 泰复实业股份有限公司（公司原名） 中国证监会\证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所\交易所 指 深圳证券交易所 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 本报告 指 山东地矿股份有限公司 2019 年年度报告 《公司章程》 指 《山东地矿股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 兖矿集团 指 兖矿集团有限公司 地矿集团 指 山东地矿集团有限公司 地矿投资 指 山东地矿集团投资有限公司 丰原集团 指 安徽丰原集团有限公司 鲁地投资 指 山东鲁地矿业投资有限公司 太平矿业 指 芜湖太平矿业有限责任公司 万泰矿业 指 蓬莱市万泰矿业有限公司 徐楼矿业 指 淮北徐楼矿业有限公司 娄烦矿业 指 娄烦县鲁地矿业有限公司 盛鑫矿业 指 山东盛鑫矿业有限公司 地矿物资 指 山东地矿物资发展有限公司 地矿慧通 指 山东地矿慧通特种轮胎有限公司 力之源 指 滨州市力之源生物科技有限公司 宝利甾体 指 山东宝利甾体生物科技有限公司 瑞鑫投资 指 山东瑞鑫投资有限公司 建联中药 指 山东建联盛嘉中药有限公司 丽枫生物 指 广饶丽枫生物科技有限公司 鲁地物产 指 浙江自贸区鲁地物产有限公司 泰德新能源 指 山东泰德新能源有限公司 黄龙建设 指 漳浦县黄龙建设投资有限公司 汇金矿业 指 山东地矿汇金矿业有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 ST 地矿 股票代码 000409 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东地矿股份有限公司 公司的中文简称 山东地矿 公司的外文名称（如有） ShanDong Geo-Mineral Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）SDGM 公司的法定代表人 张宝才 注册地址 山东省济南市高新区新宇路 750 号 5 号楼 注册地址的邮政编码 250101 办公地址 山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼 办公地址的邮政编码 250101 公司网址 电子信箱 stock000409@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘 波 贺业峰 联系地址 山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼 山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼 电话 0531-88550409 0531-88550409 传真 0531-88190331 0531-88190331 电子信箱 stock000409@126.com stock000409@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（） 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 四、注册变更情况 组织机构代码 91370000617780406F 1、1996 年 6 月 27 日，经中国证监会（证监发审字[1996]81 号）核准，公司公开发行普通股 2,100 万股，公司股票在深交所上市。公司主营业务为：石油设备、工具及配件制造，化工设备 制造，工业专用设备制造，高新技术及产品开发、协作、承包、转让、进出口业务、合资、合作， 三来一补，房地产开发，金属材料、建筑材料及装饰材料，水产品，信息服务。 公司上市以来主营业 2、1998 年 6 月 26 日，公司主营业务变更为：新产品、新工艺、新技术、新设备、新材料 务的变化情况（如有） 开发；生物工程的研究开发、销售；电子产品、电子计算机软件的开发、销售；石化设备、工具 及配件和工业专用设备制造（由下属企业凭许可证经营）；金属材料、建筑材料、装饰材料、矿 产品、电器机械及器材、化工原料（不含化学危险品）、五金、交电、百货、针纺织品、家具的 销售；投资房地产开发；进出口业务（按深贸管登证字第 193 号证书经营）；信息服务。 3、2013 年 1 月 28 日，公司主营业务变更为：矿石的开采、加工及矿产品销售(分支机构经 营)；矿业开发及管理咨询；对外投资及资产管理（以上项目涉及许可经营的凭许可证件经营）。 1、1993 年 5 月 18 日，经广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会《关 于同意设立广东华立实业集团股份有限公司的批复》（粤股审[1993]38 号）批准，