久远银海：公司与平安医疗健康股份有限公司签署技术开发合同的关

　　 证券代码： 002777 证券简称： 久远银海 公告编号： 2017-075

　　 四川久远银海软件股份有限公司

　　 与平安医疗健康股份有限公司

　　 签署技术开发合同的关联交易公告

　　 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述

　　 1、 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司 ” 或“久远银海”）拟与平安医疗健康管理股份有限公司（以下简称“平安医疗健康”）签订《技术开发合同书》，平安医疗健康拟委托久远银海建设甘肃省卫计委人口健康信息平台及电子健康档案系统项目 ， 合同金额 383 万元。

　　 2、 深圳平安金融科技咨询有限公司是平安医疗健康的控股股东，持有 70%股份，而深圳平安金融科技咨询有限公司又是中国平安保险（集团）股份有限公司 （以下简称“平安集团”）全资子公司。久远银海拟面向平安养老保险股份有限公司、平安资产管理有限责任公司及包含平安医疗健康董事长高菁在内的平安集团子公司 35 名高级管理人员非公开发行股份，此非公开发行事项已获证监会审核通过。

　　 由于平安医疗健康为公司非公开发行的上述对象的实际控制人平安集团控制的企业，参与本次非公开发行的高菁在平安医疗健康任董事长，因此，平安医疗健康与公司构成关联关系， 本次交易属于关联交易。

　　 3、 上述关联交易事项已经 2017 年 12 月 5 日公司召开的第四届董事会第二次会议审议通过。独立董事对本次关联交易 出具了事前认可意见。

　　 4、 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　 二、关联方介绍

　　 1、 本次关联交易涉及的关联方为平安医疗健康管理股份有限公司 ，其基本情况如下：平安医疗健康管理股份有限公司成立于 2016 年 09 月 22 日 ， 统一社会信用代码：91310000MA1FL2YW0C， 公司类型：其他股份有限公司 (非上市) ， 法定代表人：高菁， 注册资本： 100000.000000 万人民币 ，签署技术开发合同事项及相关材料进行了认真、全面的审查，并出具以下事前认可意见：

　　 1、 公司已就本次与平安医疗健康管理股份有限公司签署技术开发合同事项的有关内容事先与我们进行了充分、有效的沟通，相关关联交易事项及资料已取得我们的认可， 我们同意将该议案提交公司第四届董事会第二次会议审议；

　　 2、 本次与平安医疗健康管理股份有限公司签署技术开发合同事项是因公司正常经营需要而发生的，关联交易价格由交易方依据市场价格公平、合理地确定，均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　八、备查文件目录

　　 （一）《四川久远银海软件股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

　　 （二）《四川久远银海软件股份有限公司独立董事关于关联交易事项事前认可意见》特此公告。

　　 四川久远银海软件股份有限公司董事会

　　 二〇一七年十二月 五 日