国瓷材料:非公开发行股票方案论证分析报告
52fw.cn 07-13 次遇见国瓷材料:非公开发行股票方案论证分析报告
时间：2020年06月18日 08:21:16 中财网
原标题:国瓷材料:非公开发行股票方案论证分析报告山东国瓷功能材料股份有限公司
非公开发行股票方案论证分析报告
山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称“国瓷材料”、“公司”、“本
公司”)第四届董事会第九次会议于2020年6月17日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开，会议审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。根据《创业板上市
公司证券发行注册管理办法（试行）》及《上市公司非公开发行股票实施细则》
的规定，公司董事会编制了本次非公开发行股票方案的论证分析报告，尚需提交
股东大会审议。
为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力和盈利能力，根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《创业板
上市公司证券发行注册管理办法（试行）》和《上市公司非公开发行股票实施细
则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟实施非公开发行股票计划，
募集资金总额150,000.00万元，扣除发行费用后将用于“超微型片式多层陶瓷电
容器用介质材料研发与产业化”、“汽车用蜂窝陶瓷制造项目”、“年产3000
吨高性能稀土功能材料产业化项目”和补充流动资金等项目。
一、本次发行证券及其品种选择的必要性
（一）本次发行证券选择的品种
本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为
人民币1.00元。
（二）本次发行证券品种选择的必要性
1、本次非公开发行的背景
（1）国家及地方政府制定相关产业政策，鼓励新材料产业快速发展
2015年5月，国务院印发《中国制造2025》，指出：核心基础零部件（元器
件）、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础等工业基础能力薄弱，是制
约我国制造业创新发展和质量提升的症结所在。要大力推动重点领域突破发展，
瞄准新一代信息技术、高端装备、新材料、生物医药等战略重点，引导社会各类
资源集聚，推动优势和战略产业快速发展。同时，要深化金融领域改革，拓宽制
造业融资渠道，降低融资成本，