中国卫通:签订《金融服务协议》暨2020年度与航天科技财务有限责任公司关联交易预计

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中国卫通:签订《金融服务协议》暨2020年度与航天科技财务有限责任公司关联交易预计

时间：2020年04月16日 22:52:16 中财网

原标题:中国卫通:关于签订《金融服务协议》暨2020年度与航天科技财务有限责任公司关联交易预计的公告

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2020-011



中国卫通集团股份有限公司

关于签订《金融服务协议》暨2020年度

与航天科技财务有限责任公司关联交易预计的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。






重要内容提示：

. 本议案尚需提请公司股东大会审议。

. 本项关联交易能提高公司及子公司资金结算效率，在
一定程度上降低资金成本。本项关联交易遵循了公平、
合理的原则，未损害公司及其他股东的利益。





一、关联交易的基本情况

航天科技财务有限责任公司（简称“财务公司”）是中
国航天科技集团有限公司（简称“航天科技集团”）所属非
银行金融机构，为航天科技集团成员单位提供金融服务。

2019年，中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）与财
务公司签署了《金融服务协议》，由财务公司持续为公司提
供金融服务。2020年公司根据存贷款情况并结合监管要求，
与财务公司协商确定了新《金融服务协议》（简称“《协议》”），
自公司股东大会批准《协议》之日起生效，有效期为三年。



（一）关联交易履行的审议程序

1.董事会审议情况

公司于2020年4月15日召开的第一届董事会第三十一
次会议审议了《中国卫通关于签订暨2020
年度与航天科技财务有限责任公司关联交易预计的议案》，
关联董事李忠宝、吴劲风、巴日斯、孙京、李海东、程广仁
均回避表决，该议案以3票同意、0票反对、0票弃权经非
关联董事全票表决通过。该议案尚需提请公司股东大会审议，
关联股东将在股东大会上对本事项回避表决。


2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会对本次关联交易发表了书面意
见，认为：公司本次关联交易遵循公平、合理的原则，有助
于节约公司金融交易成本和费用，提高资金使用效率，未损
害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。公司董事会审
计委员会同意本次关联交易，并同意将本次关联交易提交公
司董事会审议。


3.独立董事意见

本次关联交易在提交公司董事会审议前，公司独立董事
对本次关联交易相关资料进行了事前审阅，并就有关情况与
公司进行充分的沟通交流，出具了书面事前认可意见，认为：
公司本次关联交易定价和交易行为遵循市场化原则，充分考
虑公司融资需求，交易价格公允合理，不存在损害公司及其
他股东，特别是中小股东的利益的情况。公司独立董事一致
同意将相关议案提交公司董事会予以审议。



公司独立董事对本次关联交易发表了如下独立意见：公
司董事会就《中国卫通关于签订暨2020年度
与航天科技财务有限责任公司关联交易预计的议案》的决策
程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议
合法有效。本次关联交易遵循公平、合理的原则，有助于节
约公司金融交易成本和费用，提高资金使用效率，未损害公
司及其他股东，特别是中小股东的利益。公司独立董事一致
同意公司本次关联交易，并同意将相关议案提交公司股东大
会审议。


4.监事会意见

公司于2020年4月15日召开的第一届监事会第十四次
会议审议通过了《中国卫通关于签订暨2020
年度与航天科技财务有限责任公司关联交易预计的议案》，
监事会认为：本次关联交易遵循公平、合理的原则，有助于
节约公司金融交易成本和费用，提高资金使用效率，