四川路桥:公司与控股股东签署附条件生效的股份认购合同暨关联交易

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四川路桥:公司与控股股东签署附条件生效的股份认购合同暨关联交易

时间：2020年04月06日 17:30:34 中财网

原标题:四川路桥:关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购合同暨关联交易的公告

四川路桥建设集团股份有限公司

关于公司与控股股东签署附条件生效的

股份认购合同暨关联交易的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：

1、公司拟以4.06元/股的价格向控股股东四川省铁路产业投资集团有限责
任公司（以下简称“铁投集团”）非公开发行股票，发行数量为公司股本的30%，
即1,111,597,653股股票，募集资金总额4,513,086,471.18元。因铁投集团为
公司的控股股东，其认购公司本次非公开发行的股票构成关联交易。


2、公司于2020年4月6日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于公司向控股股东非公开发行股票的方案》、《关于公司非公开发行股票的预
案》、《关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购合同的议案》、《关于公司
非公开发行股票涉及关联交易的议案》等非公开发行股票的相关议案，确定铁投
集团为公司本次非公开发行股票的发行对象。


3、本次非公开发行需经公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）核准后方可实施。关联股东应在相关股东大会
会议上回避表决。


一、关联交易概述

公司拟向铁投集团非公开发行股票，发行价格为4.06元/股，发行数量为
公司股本的30%，即1,111,597,653股股票，铁投集团以现金4,513,086,471.18
元认购公司本次非公开发行的股票。2020年4月6日，公司与铁投集团签署了
附条件生效的《四川路桥建设集团股份有限公司非公开发行股票之股份认购合
同》。


本次非公开发行前，铁投集团持有公司1,574,811,647股股份，占公司股本
比例的42.50%，根据上海证券交易所公开披露的数据，在铁投集团部分要约收
购公司股票的期限截止日（2020年4月3日），预受要约的股份数量为
345,291,040股，在预受要约的股份过户后，