海印股份:关于全资子公司广州海印摄影城市场经营管理有限公司与

证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2019-88号 证券代码：127003 证券简称：海印转债 广东海印集团股份有限公司 关于全资子公司广州海印摄影城市场经营管理有限 公司与控股股东签订租赁合同的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月19日召开第九届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于全资子公司广州海印摄影城市场经营管理有限公司与控股股东签订租赁合同的关联交易议案》，现将具体情况公告如下： 一、关联交易的基本情况 （一）本次关联交易的主要内容 公司的全资子公司广州海印摄影城市场经营管理有限公司（以下简称“海印摄影城”）与公司控股股东广州海印实业集团有限公司（以下简称“海印集团”、“关联方”）的租赁合同将于2019年9月30日到期。为了确保企业的正常经营，海印摄影城拟继续向海印集团租赁其位于广州市越秀区东华南路96号1-4层的物业，作商业用途使用。合同总金额约为5,239,637.55元，租赁期为2019年10月1日至2021年6月30日。 （二）符合关联交易的情形 海印集团为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》中10.1.3之（一）中规定的关联法人情形，本次交易构成公司的关联交易。 （三）本次关联交易的审批程序 1、公司于2019年9月19日召开第九届董事会第十八次临时会议审议通过了上述关联交易事项，关联董事邵建明、邵建佳对该议案回避表决，独立董事就本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 2、本次关联交易总金额为5,239,637.55元，该金额未超过本公司最近一期经审计净资产的5%以上，属于董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 （一）关联方基本情况 名称：广州海印实业集团有限公司 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 注册地址及主要办公地点：广州市越秀区东华南路98号2001房自编01室 法定代表人：邵建明 主要股东：邵建明、邵建佳、邵建聪 注册资本：100,000,000元人民币 成立日期：1996年4月30日 统一社会信用代码：91440101618604930W 主营业务：批发业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 海印集团的实际控制人为邵建明先生、邵建佳先生和邵建聪先生，分别持有海印集团65%、20%、15%的股权。邵建明先生、邵建佳先生、邵建聪先生系兄弟关系。 海印集团本部2018年度实现营业收入为20,199,358.91元，净利润为-6,467,187.23元，2018年末净资产为1,000,721,697.83元，数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计。 （二）关联方的历史沿革 1996年4月，海印集团成立，股东为邵建明先生、邵建佳先生和邵建聪先生，持股比例为50%、20%、30%。 2009年2月，邵建聪先生将其持有的海印集团15%股权转让给邵建明先生，转让后，海印集团的股东仍为邵建明先生、邵建佳先生和邵建聪先生，持股比例变为65%、20%、15%。 （三）关联方近三年的发展状况 近三年来，海印集团除持有海印股份的股权外，主要以产业投资、股权投资为主，海印集团本身主要是持股平台。 截至本公告日，海印集团持有海印股份971,686,744股，占公司总股本43.45%，是公司控股股东。 （四）公司与关联方具体关联关系 截至本公告日，邵建明、邵建佳、邵建聪三人分别持有海印集团65%、20%、15%的股权。海印集团持有海印股份43.45%的股权，为公司的控股股东，海印集团控股子公司茂名环星新材料股份有限公司、实际控制人邵建明和邵建聪分别直接持有公司5.67%、4.44%和 4.92%的股权。 （五）海印集团不是失信被执行人。 三、关联交易标的的基本情况 本次关联交易标的为海印摄影城经营物业的使用权和经营权。 该物业位于广州市越秀区东华南路96号，1至4层的建筑（或使用）面积为5,544.59平方米，属于海印集团自有物业。 四、本次关联交易的定价政策及定价依据 本次关联交易出租价格为45元/平方米/月。本次关联交易租金由公司子公司与控股股东协商确定，