光明乳业:关于与澳大利亚企业签订产品代加工协议的议案
52fw.cn 04-13 次遇见 一、董事会会议召开情况光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2014年4月9日以通讯表决方式召开。
本次会议通知和会议材料于2014年4月3日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于与澳大利亚PactumDairyGroupPtyLimited签订产品代加工协议的议案》。
同意7票、反对0票、弃权0票。
同意本公司与PactumDairyGroupPtyLimited签订产品代加工协议，由PactumDairyGroupPtyLimited代加工UHT牛奶。
授权总经理与澳大利亚PactumDairyGroupPtyLimited签订产品代加工协议。