600673:东阳光关于控股子公司签订委托加工框架协议暨日常关联交

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2020-09 号 债券代码：163048 债券简称：19 东科 01 债券代码：163049 债券简称：19 东科 02 债券代码：163150 债券简称：20 东科 01 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于控股子公司签订委托加工框架协议暨日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易无需提交股东大会审议。 本次日常关联交易有利于提高公司产品市场占有率和收益，对公司整体经营情况影响较小，不会对关联方形成较大的依赖。 本次日常关联交易涉及委托加工数量仅为协议预计上限，不代表对未来产量的预计。 一、 日常关联交易基本情况 （一）交易概述 为满足相关产品的生产需要，公司控股子公司宜昌东阳光长江药业股份有限公司（以下简称“东阳光药”或“委托方”）拟与关联方广东东阳光药业有限公司（以下简称“广东东阳光药业”或“受托方”）签订《2020 年度委托加工框架协议》，委托广东东阳光药业加工生产克拉霉素缓释片（500mg）、克拉霉素片（250mg、500mg）、左氧沙星片（250mg、500mg）、盐酸莫西沙星片（400mg）、奥美沙坦酯片（20mg）（以下统称“国内外共线产品”）和磷酸奥司他韦胶囊（75mg）等产品，预计 2020 年加工服务的交易金额为 11,952.33 万元人民币（不含增值税）。除本次交易外，不存在其他委托关联方加工生产药品的业务。 （二）审议程序 本次关联交易已经公司于 2020 年 2 月 27 日召开的第十届董事会第二十一次 会议审议通过，关联董事张寓帅先生、唐新发先生、张红伟先生、李义涛先生、张英俊先生已回避了表决。公司独立董事均事前认可了本次交易事项，同意提交 第十届董事会第二十一次会议审议，并就董事会审议发表了独立意见如下：我们认为，本次日常交易属于正常的商业交易行为，加工服务费采用加工成本定价，各项成本费用按市场价或历史生产成本确定，定价公平、合理；本次日常关联交易有利于提高公司产品市场占有率和收益，符合公司及控股子公司当前生产经营需要，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的行为。本次交易所采取的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议本日常关联交易时回避了表决；同意本次关联交易，且根据《上海证券交易所上市规则》、《股东大会议事规则》等有关规定，本议案无需提交股东大会。 本次关联交易涉及金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上，按照《上海证券交易所股票上市规则》和《股东大会议事规则》等有关规则，本次交易无需提交股东大会审议。 （三）前次日常关联交易的预计和执行情况 根据东阳光药控股子公司东莞市阳之康医药有限责任公司（以下简称“阳之康医药”）跟广东东阳光药业于 2018 年签订的《委托加工框架协议》，预计 2018年就委托加工克拉霉素缓释片、盐酸莫西沙星片产生交易金额为 1500 万元。截 至 2019 年 12 月 31 日，实际发生委托加工金额为 362.62 万元，预计金额和实际 发生金额差异较大原因是公司产品进入市场时间较短，仍处于前期市场推广阶段。 二、关联方介绍和关联关系 (一)基本情况 名称：广东东阳光药业有限公司 住所：东莞市松山湖科技产业园区； 法定代表人：张志勇； 注册资本：23897.4792 万元人民币； 营业期限：2003 年 12 月 29 日至 2053 年 12 月 28 日 经营范围：采用缓释、控释、靶向、透皮吸收等新技术生产和销售新剂型、新产品（小容量注射剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂）；研发、生产和销售药品、初级农产品；货物及技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)； 截至 2018 年 12 月 31 日主要财务数据：总资产 609,136.10 万元，总负债 352,684.89 万元，净资产 256,451.21 万元，截至 2018 年 12 月实现营业收入 109,037.21 万元，利润总额 8,507.03 万元，