众泰汽车股份有限公司第七届董事会2019年度第四次临时会议决议公
52fw.cn 04-22 次遇见证券代码：000980证券简称：众泰汽车公告编号：2019—019
众泰汽车股份有限公司
第七届董事会2019年度第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2019年度第四次临时会议通知以书面方式于2019年3月29日发出。
2、会议于2019年4月4日以通讯方式召开。
3、公司董事9名,实际参加会议表决董事9名。
4、本次会议由全体董事提议召开。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司为浙江众泰汽车制造有限公司提供担保的议案(一)》。
为了保障公司的全资二级子公司浙江众泰汽车制造有限公司（以下简称“众泰制造”）营运资金正常周转，确保完成各项车型的产销，公司将为众泰制造向中国建设银行股份有限公司永康支行申请肆亿元授信提供连带责任保证担保，保证期间分别为自单笔授信业务的主合同签订之日起至众泰制造在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
公司为众泰制造担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于众泰制造筹措资金，顺利开展经营业务，担保风险可控，不会对公司产生不利影响，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）上的《公司关于为浙江众泰汽车制造有限公司提供担保的公告(一)》（公告编号：2019-020）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司为浙江众泰汽车制造有限公司提供担保的议案(二)》。
公司将为众泰制造向招商银行股份有限公司杭州分行申请壹亿肆仟万元整授信提供连带责任保证担保，保证期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）上的《公司关于为浙江众泰汽车制造有限公司提供担保的公告（二）》（公告编号：2019-021）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开公司2019年度第三次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2019年4月23日（星期二）下午14:30召开公司2019年度第三次临时股东大会，会议将审议上述1-2项担保议案。会议通知详见同日刊登在巨潮资讯网（）上的《关于召开公司2019年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-022）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
众泰汽车股份有限公司董事会
二○一九年四月四日
证券代码：000980证券简称：众泰汽车公告编号：2019-021
众泰汽车股份有限公司关于为浙江众泰汽车制造有限公司提供担保的公告(二)
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示
公司本次担保对象浙江众泰汽车制造有限公司资产负债率超过70%，敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
为了保障众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）的全资二级子公司浙江众泰汽车制造有限公司（以下简称“众泰制造”）营运资金正常周转，确保完成各项车型的产销，投票时间为：2019年4月22日—2019年4月23日
#p#分页标题#e#其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年4月23日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年4月22日下午15:00至2019年4月23日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2019年4月17日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日2019年4月17日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：浙江省永康市经济开发区北湖路1号永康众泰汽车有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司为浙江众泰汽车制造有限公司提供担保的议案(一)》；
2、审议《关于公司为浙江众泰汽车制造有限公司提供担保的议案(二)》。
本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，议案具体明确。上述议案均已经公司第七届董事会2019年度第四次临时会议审议通过，程序合法、资料完备，具体内容详见2019年4月8日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
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四、会议登记事项
1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于2019年4月22日上午9:00--12:00，下午14:30--17:00到本公司证券部办理登记手续。股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。
2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。
六、其他事项
联系地址：安徽省黄山市歙县经济技术开发区众泰汽车股份有限公司证券部
联系电话：0559-6537831传真：0559-6537888
联系人：杨海峰、王菲邮政编码：245200
七、备查文件
众泰汽车股份有限公司第七届董事会2019年度第四次临时会议决议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程；附件二：授权委托书。
众泰汽车股份有限公司董事会
二○一九年四月四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（），股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票程序如下：
（一）网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360980”，投票简称为“众泰投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年4月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月22日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年4月23日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书格式
授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人/本公司出席于2019年4月23日召开的众泰汽车股份有限公司2019年度第三次临时股东大会，并行使本人/本公司对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。
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委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。
委托人（签字或盖章）：
法人代表签字：
委托人：
委托人深圳证券账户卡号码：
委托人持有股数：
委托人身份证号码：
签发日期：
委托有效期：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
附注：
1、本授权委托书由委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，请加盖法人单位印章。
2、本授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权委托书或其他授权文件应进行公证。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。