德美化工：关于同意控股子公司中炜化工签订委托加工协议的公告
52fw.cn 05-02 次遇见证券代码： 002054 证券简称：德美化工 公告编号： 2017-053
广东德美精细化工集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司濮阳市中炜精细化工有限公司（以下简称“中炜化工”）经与河南中炜天翔化工有限公司（以下简称“天翔化工”）协商，中炜化工拟与天翔化工签署委托加工的相关协议，接受天翔化工的委托为其生产加工异辛烷产品。具体如下：
天翔化工拟委托中炜化工加异辛烷产品，每月委托加工费包括300万元人民币以及因委托加工发生的水、 电、气、税费、管理费（如有） 等费用； 委托加工期限为1年。
二、审批程序
（一） 公司于2017年8月 18 日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于同意控股子公司中炜化工签订委托加工协议的议案》，该议案以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。 公司董事会同意：
1、 同意公司控股子公司中炜化工与天翔化工签署委托加工协议。
2、同意授权中炜化工法定代表人吴海深先生，负责签署与本次委托加工业务有关的协议和文件，并具体负责与本次委托加工业务有关的事务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。
（二）公司独立董事发表独立意见如下：
公司独立董事石碧先生、张宏斌先生、徐滨先生对公司控股子公司中炜化工签订委托加工协议的事项，进行了充分的事前核实并认可相关交易。
发表独立意见如下：本次公司控股子公司濮阳市中炜精细化工有限公司工通过开展委托加工业务，一方面利用目前中炜化工的全部异辛烷装置的产能为委托方天翔化工加工异辛烷产品，以收取加工费的方式来取得收入，以期改善经营现状、扭转目前亏损的局面；另一方面中炜化工通过与天翔化工的合作，能更好地提升对异辛烷的市场经营模式探索，为未来公司在异辛烷产品方面的发展打下更好的基础。